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南召警方破获一起网络诈骗案 涉案金额200余万抓获16名犯罪嫌疑人
2019-10-25 18:23:27 发布  0  已经被阅读441次 

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日前,经过近三个月的侦查,南召警方在江西省南昌市公安局经开分局的配合下,在江南昌市成功破获了以网络销售彩票实施诈骗的犯罪团伙,当场抓获16名网络诈骗嫌疑人,查获涉案资金200余万元,扣押车辆两台、电脑、数据后台、银行卡30余张等一大批涉案工具。

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(图为:南召县刑警队队长彭勃和南昌市公安局经开分局杨洪队长)

截止目前,已初步查明该团伙成员通过网络诈骗涉及全国20余个省份140起案件,而团伙16名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被刑事拘留,案件正在进一步侦查中。

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附近的人——布局桃色吸金诱耳

小李是南召县居民,平时爱玩微信。一天早上,他打开微信,“相遇是缘,相知是处,相爱是愿,相守是诺,缘分……”附近的人突然有美女申请加为好友,小李心中暗喜,便加为好友。随后的时间内,两人聊事业、生活、偶尔对方会聊一些彩票,时不时会给小李发送一些彩票中奖的截屏。起初,小李并不相信,但是经过对方的耐心的沟通,邀请见面交朋友等具有诱惑性的暗示下,终于小李在对方提供的“奇酷乐彩VIP.COM”的网站中开始购买“重庆时时彩”彩票。第一次,中了200元,第二次中了500元,小李彻底中了对方下的套,最终一步步踏入了深渊,至2016年9月至2017年5月份,小李陆续购买了15万余元的彩票,然而竹篮打水一场空,15万余元投入他人馕中。小李咨询了民政部门彩票管理处,方得知该彩票网站系非法的个人网站,随即报案至南召县公安局。

李鬼网站——以假乱真的诈骗平台

民警受案后,按照小李的陈述,顺利的进入了一个叫乐购彩票的网站,网站页面与合法的网站神似,会员注册达150余人,账面资金20余万元。经过民警进一步的侦查,该网站网上销售包括重庆时时彩、江西时时彩达20余种彩票投注模块,而真正能够购买的只有江西时时彩票投注模块,恰恰是江西时时彩为该犯罪团伙精心策划的诈骗网站。在百度里搜“乐购彩”关键词,这样注解“乐购彩彩票网是国内领先的无纸化彩票销售平台、技术、服务、渠道提供商。乐购彩致力于建设国内领先的无纸化彩票服务平台。”事实上装有360杀毒软件的电脑,根本进入不了该网站,而装有360杀毒软件的则不能进入。

二次钓鱼——被腰折的贪财之欲

犯罪嫌疑人张某,今年23岁,江西某高校毕业生,是该团伙成员之一,走在街上,没有人能相信是一个利用网络诈骗全国的犯罪嫌疑人。大学毕业后在外打工,偶然的机会他进入了一家网络诈骗公司,因为懂网络技术,精通各种社交工具,很快他熟悉了诈骗流程。在社交工具上化身为靓丽的女子,网络上广泛交友,2016年9月他与南召居民小李拉上了关系,从此小李被他精心设下的骗局所迷惑,最终15万元落入他手。本想着就此金盆洗手,他曾找了一个正当的职业,想彻底让自已回归正常,可是贪欲让他重操旧业。他重新组建了团队,租写字楼、招募成员、配备电脑、做“李鬼网站”,一群来自江西抚州、赣州、湖北利州,学历均为高中到大学本科之间的年轻男女开启了他们通往监狱之门的生活。

2017年9月份,张某再次想起了小李,被骗的小李立即向南召警方反诈民警王涛联系。接到案情后,民警立即将该案情报告局领导。随即,南召县公安局成立以局长为指挥长,主抓刑侦工作的局党委委员为副指挥长,刑警大队长为组长的侦捕专案组,同时抽调网安、研判、刑侦骨干民警开展侦查布控工作,一张无形的大网已经张开。彼时,张某正在与小李畅谈彩票事业,而小李的二次钓鱼的美梦即将破灭。

午夜抓捕——嫌犯的未日之路

经过前期的缜密调查,确认该团伙的组织框架,诈骗资金数量、范围后,立即组织6名精干警力前往江西展开秘密调查。9月中旬的南方地区,天气依然炎热,侦查民警兵分两路,一路与当地警方沟通协;另一路对重点目标区域进行排查。终于,在12月4日晚上22时,6名专案民警在当地警方的强力配合协作下,在某写字楼中,将该团伙一网抓获。“控制嫌疑人、电脑、服务器、POS机、银行卡、赃款……”,刑警大队长、专案组组长彭勃说。经审讯,该团伙供述了以网络虚假彩票投注为幌子,在全国进行诈骗的犯罪事实。2017年12月6日,南召警方派出30名警力赶赴南昌,顺利将该团伙16名犯罪嫌疑人押解归召。

反诈之术——实用的防骗策略

南召警方总结的该类案件的特点及防骗策略,谨防当受骗!

1、当对方推荐网上购彩时,例如本案中的江西时时彩,一定事先在百度上搜索该网站的相关评论信息,如果搜索结果里面有对该彩票网站存在骗钱的言论,一定要坚决拒绝,切莫进入购买。

2、用户电脑和手机上一般都装有杀毒软件,特别的装有360杀毒软件的用户,根本无法访问该类诈骗彩票网站。建议电脑和手机上网用户一定要装载此类杀毒软件,为你的安全提供技术性保护。

3、2015年,财政部、民政部和国家体育总局联合下发的《关于开展擅自利用互联网销售彩票行为自查自纠工作有关问题的通知》,从2月28日起,淘宝、微信彩票、爱彩网、中国足彩网等近50家停止了网络售彩。网络上私自设立投注站属违法行为,建议网民切勿网络投注购买。

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